Castel aktualisht po përballet me dy hetime të tjera (financiare) në Francë, këtë herë për operacionet e saj në Kinë, sipas gazetës rajonale franceze Sud Ouest.Hetimi për paraqitjen e pretenduar të "bilanciteve të rreme" dhe "mashtrimit të pastrimit të parave" nga Castellane përmes filialeve të saj është relativisht kompleks.
Hetimi sillet rreth transaksioneve të Castel në Kinë përmes degëve të saj Castel Frères dhe BGI (Beers and Coolers International), kjo e fundit përmes biznesmenit nga Singapori Kuan Tan (Chen Guang) duke krijuar dy sipërmarrje të përbashkëta në tregun kinez (Langfang Changyu-Castel dhe Yantai).Changyu-Castel u bashkua me gjigantin kinez të verërave Changyu në fillim të viteve 2000.
Krahu francez i këtyre sipërmarrjeve të përbashkëta është entiteti Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), ndonjëherë i kryesuar nga BGI dhe Castel Frères.Megjithatë, Chen Guang më vonë filloi të konfliktohej me Castel dhe kërkoi kompensim përmes gjykatave kineze për përfshirjen e tij (Chen Guang) në marrëveshje, përpara se të paralajmëronte autoritetet franceze për keqbërje të mundshme nga Castel.
“Castel investoi 3 milionë dollarë në aksione në dy kompani kineze – që vlerësohet të jetë më afër 25 milionë dollarë dhjetë vjet më vonë – pa e ditur autoritetet franceze”, thuhet në raportin e Sud Ouest.“Ato nuk regjistrohen asnjëherë në bilancin e FSHVK-së.Fitimet që ata gjenerojnë kreditohen çdo vit në llogaritë e filialit të Gibraltar Castel Zaida Corporation.”
Autoritetet franceze nisën fillimisht një hetim në Bordo në vitin 2012, megjithëse këto hetime kanë pasur ulje-ngritjet e tyre gjatë viteve, me Departamentin e Auditimit Kombëtar dhe Ndërkombëtar Francez (DVNI) që fillimisht i kërkoi VASF-së të paguante 4 milionë euro borxhe përpara se autoritetet franceze të hiqnin dorë nga rast në vitin 2016.
Akuzat për "paraqitje të rreme të bilancit" (jo listim i aksioneve të sipërmarrjes së përbashkët) janë ende nën hetim.Ndërkohë, Zyra e Prokurorit Financiar Francez (PNF) ka marrë një çështje "për pastrimin e parave të mashtrimit tatimor" (Castel via Zaida me qendër në Gjibraltar).
“Nën pyetje nga Sud Ouest, Grupi Castel hezitoi të përgjigjej mbi meritat e çështjes dhe këmbënguli që në këtë fazë, nuk është objekt i ndonjë pyetjeje tjetër përveç hetimit të Bordo,” tha gazeta Sud Ouest.
"Ky është një mosmarrëveshje teknike dhe kontabël," shtuan avokatët e Castel.
Sud Ouest e sheh rastin, dhe veçanërisht marrëdhënien midis Castel dhe Chen Guang, si komplekse – dhe procesi ligjor midis të dyve është edhe më i tillë.
Koha e postimit: 22 gusht 2022