Castel aktualisht po përballet me dy hetime të tjera (financiare) në Francë, këtë herë mbi operacionet e saj në Kinë, sipas gazetës rajonale franceze Sud Ouest. Hetimi për paraqitjen e pretenduar të "bilanceve të rreme" dhe "mashtrimit të pastrimit të parave" nga Castellane përmes filialeve të tij është relativisht i ndërlikuar.
Hetimi rrotullohet rreth transaksioneve të Castel në Kinë përmes degëve të tij Castel Frères dhe BGI (Birers and Coolers International), kjo e fundit përmes biznesmenit Singapor Kuan Tan (Chen Guang) duke vendosur dy ndërmarrje të përbashkëta në tregun kinez (Langfang Changyu-Castel dhe Yantai). Changyu-Castel u partner me gjigantin e verës kineze Changyu në fillim të viteve 2000.
Krahu francez i këtyre sipërmarrjeve të përbashkëta është entiteti VINS Alcools et Spiritueux de France (VASF), i kryesuar ndonjëherë nga BGI dhe Castel Frères. Sidoqoftë, Chen Guang më vonë filloi të bie ndesh me Castel dhe kërkoi kompensim përmes gjykatave kineze për përfshirjen e tij (Chen Guang) në marrëveshje, përpara se të paralajmëronte autoritetet franceze për keqbërje të mundshme nga Castel.
"Castel investoi 3 milion dollarë aksione në dy kompani kineze - vlerësohet të jetë më afër 25 milion dollarë dhjetë vjet më vonë - pa e ditur autoritetet franceze," thuhet në raportin e Sud Ouest. "Ata kurrë nuk janë regjistruar në bilancin e VASF. Fitimet që ata gjenerojnë u kreditohen çdo vit në llogaritë e filialit Gjibraltar Castel Zaida Corporation. "
Autoritetet franceze fillimisht filluan një hetim në Bordeaux në vitin 2012, megjithëse ato hetime kanë pasur ulje -ngritjet e tyre ndër vite, me Departamentin e Auditimit Kombëtar dhe Ndërkombëtar Francez (DVNI) fillimisht duke i kërkuar VASF të paguante 4 milion euro në prapambetje përpara se autoritetet franceze të rrëzonin çështjen në 2016.
Akuzat për "prezantimin e bilancit të rremë" (duke mos renditur aksionet e ndërmarrjeve të përbashkëta) janë ende nën hetim. Ndërkohë, Zyra e Prokurorit Financiar Francez (PNF) ka marrë një rast "pastrimi të parave të mashtrimit tatimor" (Castel përmes Zaida me bazë në Gjibraltar).
"Në pyetje nga Sud Ouest, grupi Castel ishte i gatshëm të përgjigjej në meritat e çështjes dhe këmbënguli që në këtë fazë, nuk është objekt i ndonjë pyetje tjetër përveç hetimit të Bordeaux," tha gazeta SUST OUEST.
"Kjo është një mosmarrëveshje teknike dhe e kontabilitetit," shtuan avokatët e Castel.
Sud Ouest e sheh çështjen, dhe veçanërisht marrëdhënia midis Castel dhe Chen Guang, si komplekse - dhe procesi ligjor midis të dyve është edhe më shumë.
Koha e postimit: Gusht-22-2022